Segnalazione di operazioni sospette tra ineffettività della disciplina e spunti di riforma

Alain Maria Dell'Osso

Risultato della ricerca: Contributo in rivistaArticolo in rivista

Abstract

[Ita:]The essay focuses on Italian sos reporting system to show its inefficiency: the private operators, who are given the role of gatekeepers and are called to report suspicious transactions, do not receive any incentives for such activity while they can be punished in case of mistake.
Titolo tradotto del contributo[Autom. eng. transl.] Reporting of suspicious transactions between ineffectiveness of the discipline and starting points for reform
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)755-786
Numero di pagine32
RivistaRIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
Stato di pubblicazionePubblicato - 2012

Keywords

  • money laundering
  • normativa antiriciclaggio
  • operazioni sospette
  • sos reporting

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